Unsere AML Regeln und Ihre Verifizierung

Wir führen jeden Spieler durch dieselbe Prüfung: Identität, Adresse und Zahlungsmittel. Das schützt Ihr Guthaben und erfüllt die Auflagen unserer Lizenz. Hier steht, wann wir was verlangen und wie lange es dauert.

Unsere AML Politik

Das Winairlines Casino wird von der Winairlines N.V. betrieben und ist unter der Lizenz 8048/JAZ2023-067 der Curaçao eGaming Behörde reguliert. Wir sind verpflichtet, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf unserer Plattform aktiv zu verhindern. Diese Pflicht setzen wir mit einem internen Compliance-Programm um, das von unserer Money Laundering Reporting Officerin (MLRO) geleitet und regelmässig überprüft wird.

Unsere Massnahmen umfassen die Identifizierung jedes Kunden, die laufende Überwachung von Transaktionen, die Schulung unserer Mitarbeiter und die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Behörde. Verdachtsfälle werden nie mit dem betroffenen Kunden diskutiert, da eine solche Warnung (Tipping-off) gesetzlich untersagt ist.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir führen die Verifizierung in drei Stufen durch. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Adresse gegen öffentliche Datenquellen und Sanktionslisten. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, spätestens jedoch bei kumulierten Einzahlungen von 2'000 CHF.

Registrierung: automatische Daten- und Sanktionslistenprüfung
Erste Auszahlung: vollständige Identitäts- und Adressprüfung
2'000 CHF kumulierte Einzahlung: Verifizierung zwingend
Auszahlung über 5'000 CHF: erweiterte Prüfung inklusive Herkunft der Mittel

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein mit foto. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Versorgerrechnung oder ein amtlicher Brief, nicht älter als drei Monate. Für die Zahlungsmittelprüfung verlangen wir einen Screenshot oder eine Foto der genutzten Karte, auf dem die letzten vier Ziffern sichtbar sind, oder einen Kontoauszug Ihrer E-Wallet-Adresse.

So läuft die Prüfung ab

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, auf Servern in der Europäischen Union gespeichert und ausschliesslich von autorisierten Mitarbeitern der Compliance-Abteilung eingesehen. Niemand ausser diesem Kreis hat Zugriff, auch nicht der Kundendienst.

1. Öffnen Sie im Konto den Bereich Verifizierung und laden Sie Ihre Dokumente hoch.
2. Unser Team prüft Name, Geburtsdatum und Adresse gegen die eingereichten Belege.
3. Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail mit einer konkreten Rückfrage.
4. Sie erhalten das Resultat per E-Mail und im Konto, bei Freigabe ohne weitere Handlung.
5. Abgeschlossene Prüfungen müssen in der Regel nicht wiederholt werden.